anche Modena coinvolta in una maxi frode fiscale #finsubito prestito immediato

I Militari della Guardia di Finanza e agenti della Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia e sotto la direzione del Procuratore, dott. Calogero Gaetano PACI, stanno dando esecuzione ad un Decreto di perquisizione personale e locale emesso dalla locale Procura e a un Decreto di sequestro preventivo relativi al provento illecito di una imponente frode fiscale, emessi dal GIP del Tribunale reggiano, dott. Luca Ramponi.

Indagine Billions

MODENA – L’attività d’indagine, denominata Titano, fa seguito a quanto già eseguito nello scorso giugno (sequestro di 6 milioni di euro ed 80 perquisizioni, nei confront  di 50indagati), in cui  era stata smantellata un’intera organizzazione dedita alla costituzione di società cartiere, riconducibili a  soggetti residenti in provincia di Reggio Emilia e già coinvolti nell’indagine denominata “Billions”, che avevano emesso, nel periodo 2018 – 2022, fatture per operazioni inesistenti per circa 62 milioni di euro, a favore di società terze.

37 società

Il provvedimento di sequestro preventivo odierno–rivolto agli utilizzatori delle fatture false – è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di 37 società presenti sul territorio nazionale (coinvolte le Province di Reggio Emilia, Milano, Torino, Modena, Brescia, Bergamo, Como, Benevento, Cremona, Livorno, Mantova, Monza, Napoli, Parma, Trento e Verona) e di 41 dei rappresentanti legali e/o amministratori delle stesse società, per le quali il Giudice ha statuito che, grazie alla frode fiscale perpetrata, hanno ottenuto oltre 12.000.000 di euro di profitto
illecito.

Le società operano (e in taluni casi, operavano, dal momento che hanno cessato la loro attività) in diversificati settori economici, quali l’edilizia al commercio, l’ingrosso di imballaggi, l’abbigliamento, il commercio di software e computer.

Coinvolte anche alcune società gestite a soggetti di etnia cinese, nella zona di Milano

Oltre 37 milioni di euro

ine delle attività d’indagine, è stato appurato che le 37 società interessate hanno utilizzato, nelle rispettive dichiarazioni annuali ai fini dell’I.V.A. e delle Imposte dirette, fatture per operazioni inesistenti ricevute dalle società cartiere per oltre 37 milioni di euro , in un arco temporale che va dal 2018 al 2022.

Nove perquisizioni

Contestualmente all’esecuzione del decreto di sequestro, sono state effettuate n. 9 perquisizioni nei confronti dei soggetti (n. 5 persone fisiche e n. 4 società) che, sulla base dei riscontri investigativi eseguiti anche per mezzo delle banche dati in uso alla Guardia di finanza, risultavano essere destinatari delle FOI emesse dalle società cartiere coinvolte, risultati di particolare interesse investigativo.

Complessivamente, l’operazione Titano vede coinvolte 50 persone fisiche indagate, 44 società coinvolte in tutta Italia.

Una serra

Nel corso di una perquisizione domiciliare a Gualtieri è stata rinvenuta una serra ove venivano accuratamente coltivate circa 70 piante di marijuana. Il detentore è stato arrestato in flagranza di reato.