Fatture false 58 milioni di euro, società intestate a prestanome ma con capannoni e dipendenti, bonifici verso l’estero e denaro che tornava in Italia in contanti attraverso una sorta di banca clandestina cinese. È il sistema che, secondo gli investigatori, sarebbe stato messo in piedi nel Bresciano da un gruppo di imprenditori attivi nel commercio del legname e degli imballaggi, con il supporto di una rete internazionale specializzata nel trasferimento di denaro.
Tre persone sono finite agli arresti domiciliari, tra cui due imprenditori bresciani, mentre per una quarta è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il profitto dei reati tributari, stimato in oltre 11 milioni di euro, è stato inoltre sottoposto a sequestro.
L’indagine partita da una società bresciana fallita
L’inchiesta della Guardia di finanza di Rovato nasce da precedenti accertamenti su una società bresciana dichiarata fallita nel 2022. Il suo amministratore di fatto, estraneo alla attuale indagine e successivamente condannato in via definitiva, aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti.
Seguendo le tracce delle società che avevano emesso quei documenti, i finanzieri sono arrivati a ricostruire un sistema ben più ampio, che sarebbe rimasto attivo dal 2019 al 2024. Al centro dell’organizzazione, secondo l’ipotesi accusatoria, ci sarebbero stati due imprenditori bresciani che, pur senza ricoprire incarichi ufficiali, avrebbero diretto di fatto sei società impegnate nel commercio del legname e, in misura minore, degli imballaggi.
Non si trattava di aziende di facciata: le società avrebbero avuto una propria attività commerciale, capannoni, dipendenti e movimentazione reale di merci. Accanto al lavoro regolare, però, sarebbe stato costruito un circuito parallelo basato sull’utilizzo sistematico di fatture false. Le aziende erano formalmente intestate a prestanome, tra cui anche alcuni familiari dei due imprenditori ritenuti al vertice di quella che gli inquirenti definisco “un’associazione a delinquere finalizzata ai reati fiscali” , e che ora sono ai domiciliari.
Con loro avrebbe agito un terzo uomo, specializzato nel reperire denominazioni sociali e intestatari per creare le cosiddette società cartiere, cioè imprese senza una reale attività economica, utilizzate per emettere fatture false. Una volta esaurita la loro funzione, le società operative sarebbero state trasferite formalmente in Bulgaria, lasciate fallire e sostituite con altre.
Il trucco delle fatture e i soldi che tornavano in contanti
Il meccanismo, secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle anche attraverso le intercettazioni, si sarebbe articolato in più passaggi. Le società bresciane acquistavano realmente legname dall’estero per poi rivenderlo in Italia, applicando l’Iva. Un’attività che generava un consistente debito fiscale, non compensato dall’Iva sugli acquisti esteri.
Per abbattere quel debito sarebbero entrate in gioco nove società cartiere italiane, prive di una vera struttura imprenditoriale, quasi tutte senza conto corrente e intestate a prestanome. Queste avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti per circa 58 milioni di euro, consentendo alle aziende operative di contabilizzare acquisti mai avvenuti e ridurre così le imposte da versare.
Un secondo passaggio avrebbe riguardato la merce. Per giustificare il fatto che i prodotti acquistati solo sulla carta non risultassero nei magazzini, le società avrebbero registrato false vendite verso altre società di comodo con sede a Malta, in Bulgaria, Romania e Regno Unito.
Ma il sistema non si sarebbe fermato alle fatture. Per far tornate il denaro sarebbe stata utilizzata una rete di società estere riconducibili a un’organizzazione composta da cittadini cinesi e con base a Milano. I crediti delle cartiere italiane verso le aziende bresciane venivano ceduti, attraverso false lettere di cessione, a queste società straniere. Le imprese avrebbero quindi trasferito all’estero oltre 3 milioni di euro tramite bonifici bancari.
A quel punto sarebbe entrato in funzione il sistema del «denaro volante», conosciuto con il termine cinese «fei ch’ien»: una sorta di banca parallela che permetteva di spostare somme di denaro senza un effettivo trasferimento fisico delle banconote. Il denaro veniva restituito in Italia in contanti attraverso corrieri, con una commissione dell’8% sull’importo movimentato.
Un meccanismo analogo sarebbe stato utilizzato anche con alcuni clienti delle società bresciane operative: avrebbero emesso fatture gonfiate o completamente false per oltre 7 milioni di euro. Dopo aver ricevuto i pagamenti tramite bonifico, avrebbero restituito ai clienti in contanti la somma corrispondente all’imponibile, trattenendo una commissione del 10%.
Le perquisizioni e i sequestri
Un passaggio importante dell’indagine risale al settembre 2024, quando i finanzieri avevano perquisito a Milano le abitazioni di due presunti componenti dell’organizzazione cinese. In quell’occasione erano stati sequestrati oltre 11mila euro in contanti, trenta telefoni cellulari, una macchina conta-banconote e appunti manoscritti con sigle di società e importi. Dall’analisi dei dispositivi sono stati recuperati oltre cinquemila messaggi scambiati attraverso un’applicazione di messaggistica criptata.
Il procedimento ha portato anche al sequestro preventivo, disposto dal Gip del Tribunale di Brescia il 20 ottobre 2026, di beni per oltre 11 milioni di euro, ritenuti il profitto dei reati tributari. Il provvedimento ha riguardato quattro società e, in subordine, due indagati: bloccate disponibilità finanziarie, numerose auto intestate alle aziende e un immobile sul lago d’Iseo.
Nei giorni scorsi, dopo gli interrogatori preventivi, il Gip ha disposto gli arresti domiciliari per tre persone, e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per una quarta. Le contestazioni, a vario titolo, sono: associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta. Ad altri indagati viene contestato il riciclaggio.
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